Persona del medio poítico (PEP, por sus siglas en ingles)

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) es una persona natural que es o a la que se le ha confiado una función pública prominente:

  1. Jefes de estado presidentes de gobierno, ministros y secretarios de ministerios,
  2. Miembros del parlamento,
  3. Miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales y otros cuerpos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no pueden apelarse a excepción de determinadas circunstancias,
  4. Miembros de tribunales de auditorías y del comité ejecutivo de los bancos centrales,
  5. Embajadores, y funcionaros de alto rango en las fuerzas armadas,
  6. Miembros de la administración, gestión o supervisión de empresas o entidades propiedad del estado.

Miembros inmediatos de la familia:

  1. El cónyuge de la persona con la que cohabita durante al menos un año,
  2. Los hijos y sus esposos/as o las personas que cohabitan durante más de un año,
  3. Los padres.

Personas asociadas estrechamente a PEP:

  1. Cualquier persona natural que se conoce posee una propiedad conjunta beneficiosa de entidades legales o acuerdos legales, o cualquier otra relación de negocios con PEP.
  2. Cualquier persona natural que posee la propiedad exclusive de beneficio de una entidad legal o acuerdo legal y que se sabe que ha sido establecida para beneficiar de hecho al PEP.

Cuando una persona haya cesado en su función pública prominente durante un periodo de al menos un año, dicha persona ya no será considerada políticamente expuesta.