PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) es una persona natural que es o a la que se le ha confiado una función pública prominente:
Miembros inmediatos de la familia:
Personas asociadas estrechamente a PEP:
Cuando una persona haya cesado en su función pública prominente durante un periodo de al menos un año, dicha persona ya no será considerada políticamente expuesta.